DOM S.A.

Zarząd DOM S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 KSH zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 24.09.2024 r., na godzinę 17:00, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Bartyckiej 26 (pawilon B).

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA DOM S.A. zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 26 sierpnia 2024 r. Nr 165 (7067) poz. 41560.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie treści umowy dzierżawy zawieranej przez DOM S.A. z osobami posiadającymi prawa do pawilonów handlowych znajdujących się na terenie będącym własnością Spółki oraz ustalenie stawki czynszu dzierżawnego.
7. Rozpoznanie wniosku grupy Akcjonariuszy złożonego podczas Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 26 czerwca 2024 roku dotyczącego wyboru członków Rady Nadzorczej odrębnymi grupami.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zgodnie z§ 37 Statutu w przypadku braku quorum, tj. reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu co najmniej 51% kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie będzie przełożone o tydzień, tj. odbędzie się dnia 01.10.2024 r., o godz. 17:00, w tym samym miejscu oraz z tym samym porządkiem obrad.

Zarząd DOM S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje XXI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26.06.2024r. na godzinę 17:00, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Bartyckiej 26 (pawilon B).

Ogłoszenie o zwołaniu WZA DOM S.A. zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 28 maja 2024 r. Nr 103 (7005) poz. 26250.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok, sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań: Zarządu za 2023 rok, finansowego za 2023 rok oraz Rady Nadzorczej za 2023 rok.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki osiągniętego w 2023r.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Zarządu na kolejną kadencję.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zgodnie z § 37 Statutu w przypadku braku quorum tj. reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu co najmniej 51% kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie będzie przełożone o tydzień tj. odbędzie się dnia 03.07.2024r. o godz. 17 00 w tym samym miejscu oraz z tym samym porządkiem obrad.

Zarząd DOM S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 399§1 w zw. z art. 400§1 KSH zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 05 marca 2024 r. na godzinę 17.00, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Bartyckiej 26 (pawilon B).

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA DOM S.A. zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 20 grudnia 2023 r. Nr 246 (6897) poz. 60676.
Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Powzięcie uchwały rekomendującej Zarządowi Spółki oddzielenie i uniezależnienie działalności Spółki DOM S.A. od działalności Stowarzyszenia Producentów i Handlowców Budownictwa ,,DOM’’.
7. Powzięcie uchwały rekomendującej Zarządowi Spółki:
1. rozwiązanie umowy dzierżawy nieruchomości Spółki DOM S.A. ze Stowarzyszeniem Producentów i Handlowców Budownictwa ,,DOM’’,
2. samodzielne zarządzanie nieruchomościami Spółki,
3. zawarcie umów dzierżawy nieruchomości Spółki bezpośrednio z akcjonariuszami posiadającymi prawa do nakładów w postaci pawilonów na terenie Spółki,
4. niezawierania kolejnych umów dzierżawy ze Stowarzyszeniem Producentów i Handlowców Budownictwa ,,DOM’’, których przedmiotem byłyby nieruchomości Spółki, za wyjątkiem zawarcia umowy ze Stowarzyszeniem, jako akcjonariuszem, posiadającym prawa do nakładów w postaci pawilonów na terenie nieruchomości – w zakresie terenu związanego z tymi pawilonami.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zgodnie z § 37 Statutu Spółki w przypadku braku quorum tj. reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu co najmniej 51% kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy będzie przełożone o tydzień tj. odbędzie się dnia 12 marca 2024 r. o godz. 1700 w tym samym miejscu oraz z tym samym porządkiem obrad.

Zarząd DOM S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 17.10.2023r. na godzinę 17.00, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Bartyckiej 26 (pawilon B).

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA DOM S.A. zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 25 września 2023 r. Nr 185 (6832) poz. 45907.
Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań: Zarządu, finansowego za rok obrotowy 2022 oraz Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki osiągniętego w 2022r.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium.
10. Omówienie sprawy i podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie ze Stowarzyszeniem Producentów i Handlowców Budownictwa ,,DOM’’ umowy najmu nieruchomości Spółki pod montaż instalacji fotowoltaicznej, w tym uchwalenie treści umowy najmu i stawki czynszu.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zgodnie z § 37 Statutu w przypadku braku quorum tj. reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu co najmniej 51% kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie będzie przełożone o tydzień tj. odbędzie się dnia 24.10.2023r. o godz. 17.00 w tym samym miejscu oraz z tym samym porządkiem obrad.

Informacja dotycząca wypłaty dywidendy

W związku z podjęciem w dniu 20 września 2022 r. przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DOM S.A. uchwały o wypłacie dywidendy za rok 2021, Zarząd Spółki DOM S.A. zwraca się do Państwa o złożenie do dnia 10.11.2022w biurze Zarządu Dom S.A. danych niezbędnych do dokonania wypłat dywidendy oraz rozliczeń podatkowych.

Wysokość dywidendy wynosi brutto 32,71 zł na każdą akcję.

Wypłata dywidendy nastąpi do dnia 15.12.2022 r. za pośrednictwem Biura Maklerskiego Santander.

Kwota, która zostanie przelana na wskazany przez Państwa nr rachunku bankowego zostanie pomniejszona o zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19%, którego płatnikiem jest DOM S.A. Akcjonariusze niebędący rezydentami obowiązani są do przedstawienia certyfikatu rezydencji podatkowej (celem ustalenia właściwej stawki opodatkowania) oraz dodatkowych danych identyfikacyjnych IFT1.

Osoby prawne otrzymają deklarację CIT 7 w styczniu 2023 roku.

Spółki podsiadające powyżej 10 % akcji DOM S.A. mogą zostać zwolnione z obowiązku odprowadzenia od należnej im dywidendy podatku dochodowego po spełnieniu ustawowych przesłanek oraz złożeniu do dnia 10.11.2022 w biurze zarządu DOM S.A. oświadczenia dotyczącego zwolnienia.

Dane niezbędne do wypłaty dywidendy wyszczególnione są w formularzach dyspozycji stanowiących załączniki do niniejszego pisma.

Do złożenia formularzy uprawnieni są Akcjonariusze lub osoby reprezentujące Akcjonariusza wskazane w KRS. W przypadku spółek cywilnych dyspozycję wypłaty dywidendy składa reprezentant spółki, przy równoczesnym złożeniu przez pozostałych wspólników Oświadczenia współuprawnionego z akcji.

W przypadku wypłaty dywidendy spadkobiercom akcjonariusza osoby uprawnione do wypłaty dywidendy obowiązane są poinformować spółkę o przejściu na nie akcji, przedstawić notarialne poświadczenie dziedziczenia lub sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku oraz wskazać wspólnego reprezentanta.

Dyspozycje wypłaty dywidendy należy składać w siedzibie spółki DOM S.A. przy ulicy Bartyckiej 24/26 paw. 222A w Warszawie w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00-16.00 okazując do wglądu dowód osobisty.

Dyspozycje składane elektronicznie na adres biuro@dom-sa.pl muszą zostać opatrzone podpisem elektronicznym.

W przypadku składania dyspozycji przez pełnomocnika, zobowiązany jest on do przedstawienia pełnomocnictwa notarialnego.

Niezłożenie dyspozycji we wskazanym terminie, tj. do 10.11.2022 r. uniemożliwi wypłatę dywidendy Akcjonariuszowi.

Załączniki:

1. Dyspozycja osoba fizyczna
2. Dyspozycja osoba fizyczna - współwłasność
3. Dyspozycja osoba fizyczna - nierezydent
4. Dyspozycja osoba prawna

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DOM Spółka Akcyjna

Zarząd DOM S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 401 § 1 i 2 ksh ogłasza uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 04.10.2022r. na godzinę 17:00 w Warszawie przy ul. Bartyckiej 26 (pawilon B), poprzez ogłoszenie w MSIG nr 171 (6570) poz. 45959 z 05.09.2022r. w punktach 7-10 w brzmieniu:

7. Powołanie nowego Zarządu DOM S.A.
8. Wybór Rady Nadzorczej DOM S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami:
   1. wybór Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385§3 ksh;
   2. delegowanie na podstawie art. 390 §2 ksh Członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze głosowania odrębnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
   3. powołanie pozostałych Członków Rady Nadzorczej w trybie art. 385 §6 ksh.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uzupełniony porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Odwołanie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki DOM S.A.
7. Powołanie nowego Zarządu DOM S.A.
8. Wybór Rady Nadzorczej DOM S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami:
   1. wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385§3 ksh;
   2. delegowanie na podstawie art. 390 §2 ksh Członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze głosowania odrębnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
   3. powołanie pozostałych Członków Rady Nadzorczej w trybie art. 385 §6 ksh.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zgodnie z § 37 Statutu w przypadku braku quorum tj. reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu co najmniej 51% kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie będzie przełożone o tydzień tj. odbędzie się dnia 11.10.2022r. o godz. 1700 w tym samym miejscu oraz z tym samym porządkiem obrad.

Informacje dotyczące głosowania oddzielnymi grupami:

1. Akcjonariusze posiadający łącznie pakiet akcji reprezentujących ponad 20% kapitału zakładowego zgłosili żądanie uzupełnienia porządku obrad NWZA DOM SA zwołanego na dzień 4 października 2022 r. o dokonanie wyboru członków rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami (art. 385 §3 ksh).
2. W celu dokonania wyborów członków rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami konieczne jest utworzenie co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka rady nadzorczej.
3. Grupę tworzą akcjonariusze którzy posiadają tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady nadzorczej (art. 385 §5 ksh). (obecny na Sali kapitał zakładowy dzielimy przez liczbę miejsc w radzie nadzorczej i otrzymujemy liczbę akcji niezbędną do utworzenia grupy).
4. Grupa wybiera jednego członka rady nadzorczej.
5. Akcjonariusz może uczestniczyć tylko w jednej grupie.
6. Akcjonariusz nie może podzielić swojego pakietu akcji na kilka grup.
7. Akcjonariusz który brał udział w wyborze członka rady nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami nie bierze udziału w wyborze pozostałych członków rady nadzorczej (art. 385 §5 ksh).
8. Akcjonariusz nie musi brać udziału w głosowaniu oddzielnymi grupami. Udział w głosowaniu w grupach jest dobrowolny.
9. Mandaty w radzie nadzorczej, które nie zostaną obsadzone w drodze głosowania oddzielnymi grupami obsadza się w drodze głosowania, w którym biorą udział akcjonariusze których głosy nie zostały oddane w drodze głosowania oddzielnymi grupami – głosowanie uzupełniające (art. 385 §6 ksh).
10. W głosowaniu uzupełniającym nie biorą udziału akcjonariusze, którzy dokonali wyboru członka rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami (art. 385 §5 i 6 ksh).
11. Przewodniczący zgłasza do protokołu fakt utworzenia grupy (lub grup) i liczbę reprezentowanych w grupie akcji.
12. Przewodniczący zgłasza do protokołu wynik wyborów członka rady nadzorczej przez grupę (grupy).
13. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami wygasają przedterminowo mandaty wszystkich członków rady nadzorczej (art. 385 §8 ksh).

Informacja o zwołaniu zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DOM Spółka Akcyjna

Zarząd DOM S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 401 §1 i 2 ksh ogłasza uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 20.09.2022r. na godzinę 1700 w Warszawie przy ul. Bartyckiej 26 (pawilon B), poprzez ogłoszenie w MSIG nr 161(6560) poz. 43534 z 22.08.2022r. o punkt 11 w brzmieniu: Podjęcie uchwały w przedmiocie obniżenia wynagrodzenia członków Zarządu Spółki.

Uzupełniony porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań: Zarządu, finansowego za rok obrotowy 2021 oraz Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki osiągniętego w 2021r.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie aprobaty i poparcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DOM S.A. zamiaru Zarządu zapewnienia ciągłości funkcjonowania Centrum Wyposażenia Wnętrz przy ul. Bartyckiej 24/26 na wypadek nabycia działki gruntu o numerze ew. 8/21, w części na której prowadzona jest działalność Centrum Wyposażenia Wnętrz.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie obniżenia wynagrodzenia członków Zarządu Spółki.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DOM Spółka Akcyjna

Zgodnie z żądaniem części Akcjonariuszy zwołania Walnego Zgromadzenia, Zarząd DOM S.A. informuje o zwołaniu na dzień 4 października 2022 r. na godzinę 17.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DOM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bartyckiej 24/26 paw. 222A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000153744. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA DOM S.A. zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 5 września 2022 r. Nr 171 (6570) poz. 45959.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Odwołanie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki DOM S.A.
7. Powołanie nowego Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki DOM S.A.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zgodnie z § 37 Statutu w przypadku braku quorum tj. reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu co najmniej 51% kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie będzie przełożone o tydzień tj. odbędzie się dnia 11.10.2022 r. o godz. 17.00 w tym samym miejscu oraz z tym samym porządkiem obrad.

Zarząd DOM S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 399§1 w zw. z art. 400§1 KSH zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 22.03.2022r. na godzinę 18:00, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Bartyckiej 26 (pawilon B).

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do podjęcia działań celem uzyskania dla akcjonariuszy Spółki długoterminowej obniżki opłat wynikających z umów o administrowanie zawartych przez akcjonariuszy Spółki ze Stowarzyszeniem Producentów i Handlowców Budownictwa ,,DOM’’ (minimum 50% na okres do końca 2022 r.), celem umożliwienia akcjonariuszom wygenerowania środków na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki DOM S.A., które zostaną przeznaczone na wykup nieruchomości przy ul. Bartyckiej w Warszawie.
7. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do gromadzenia środków na wykup nieruchomości przy ul. Bartyckiej w Warszawie, które nie znajdą pokrycia w rezerwach finansowych i dochodach Spółki, poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z wpłat wszystkich akcjonariuszy w drodze podwyższenia wartości akcji spółki (co zapewni realizację sprawiedliwej i uczciwej zasady dokonywania wpłat proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji, a nie zajmowanej powierzchni).
8. Podjęcie uchwały w sprawie zagospodarowania części nieruchomości stanowiących współwłasność DOM S.A. i Bartycka Nieruchomości S. A. oraz własność DOM S.A. do wyłącznego korzystania do celów magazynowych na rzecz Bartycka Nieruchomości S.A. lub podmiotu powiązanego kapitałowo z Bartycka Nieruchomości S.A. przy jednoczesnym zawarciu umowy gwarantującej zachowanie istniejącego ogólnodostępnego parkingu, na terenie pozostającym w dyspozycji Spółki Bartycka Nieruchomości S.A. tzw. teren „BART-POLM” na okres minimum 5 lat przy zachowaniu zasady ekwiwalentności rozliczeń.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zgodnie z § 37 Statutu w przypadku braku quorum tj. reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu co najmniej 51% kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie będzie przełożone o tydzień tj. odbędzie się dnia 29.03.2022r. o godz. 18:00 w tym samym miejscu oraz z tym samym porządkiem obrad.

Ogłoszenie zostało opublikowane dnia 4 lutego 2022 r. w Monitorze Gospodarczym i Sądowym Nr 24/2022 (6423), pod pozycją nr 6179.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DOM Spółka akcyjna

Zarząd DOM S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje XVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 08.06.2021r. na godzinę 17.00, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Bartyckiej 26 (pawilon B).

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań: Zarządu, finansowego za rok obrotowy 2020 oraz Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki osiągniętego w 2020r.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia

Zgodnie z § 37 Statutu w przypadku braku quorum tj. reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu co najmniej 51% kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie będzie przełożone o tydzień tj. odbędzie się dnia 15.06.2021r. o godz. 17.00 w tym samym miejscu oraz z tym samym porządkiem obrad.

Informacja o zasadach organizacji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DOM Spółka akcyjna

Zarząd DOM S.A. informuje o zwołaniu na dzień 8 czerwca 2021 r. na godzinę 17.00 XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DOM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bartyckiej 24/26 paw. 222A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000153744. Ogłoszenie o zwołaniu WZA DOM S.A. zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 10 maja 2021 r. Nr 88/2021 (6233) poz. 29564.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w Warszawie przy ul. Bartyckiej 26 (paw. B sala Kopernik).

Dodatkowo informujemy, że:

1. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, czyli najpóźniej w dniu 1 czerwca 2021 r.
2. Akcjonariusze, którzy dopełnili obowiązków związanych z dematerializacją akcji i złożyli akcje w wyznaczonym terminie w siedzibie Spółki zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy. Akcjonariusz ma możliwość bezpłatnego przeglądu listy akcjonariuszy w Rejestrze online. Rejestr akcjonariuszy DOM S.A. prowadzi Santander Biuro Maklerskie. Każdy akcjonariusz otrzymał drogą mailową korespondencję powitalną z biura maklerskiego wraz z instrukcją aktywowania konta w rejestrze online. Jeśli Akcjonariusz nie podał adresu e-mail będzie otrzymywać korespondencję papierową. Jeśli nie chcą Państwo korzystać z serwisu Rejestr online, usługi dla Akcjonariuszy są dostępne w wybranych placówkach Santander Bank Polska S.A. świadczących obsługę maklerską.
3. Świadectwo rejestrowe nie jest wymagane do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Świadectwo rejestrowe, czyli dokument wydawany przez Santander Biuro Maklerskie na żądanie Akcjonariusza wpisanego do rejestru akcjonariuszy, jest dokumentem imiennym potwierdzającym uprawnienia z akcji. Taki dokument jest formą zaświadczenia wskazującego, że danemu akcjonariuszowi przysługują określone uprawnienia.
4. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZA osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pełnomocnictw udzielonych w formie pisemnej. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w ZWZ po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej. Pełnomocnicy lub przedstawiciele osób prawnych albo spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
5. Odpisy sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej oraz odpis opinii biegłego rewidenta znajdują się do wglądu w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Bartyckiej 24/26 paw. 222A. Odpisy sprawozdań mogą być wydawane Akcjonariuszom na Ich żądanie, najpóźniej do dnia 24 maja 2021 r.
6. Zgodnie z § 37 Statutu Spółki w przypadku braku kworum tj. co najmniej 51% kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie będzie przełożone o tydzień tj. na dzień 9 czerwca 2020 r. na godz. 17.00. Walne Zgromadzenie w drugim terminie odbędzie się w tym samym miejscu, z tym samym porządkiem obrad.

Organizacja WZA w stanie epidemii obowiązującym w Polsce:

1. Przepisy prawa obowiązujące na dzień przygotowywania niniejszej informacji nie ograniczają możliwości przeprowadzenia spotkań lub zebrań w celu wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub związanych z pozarolniczą działalnością gospodarczą, do których należy zebranie akcjonariuszy Spółki.
2. WZA DOM S.A. zostanie zorganizowane z zachowaniem wszystkich wymogów reżimu sanitarnego. Osoby uczestniczące w zebraniu będą zobowiązane przez cały czas obrad do zakrywania ust i nosa. W przypadku braku własnych maseczek, przed wejściem na salę dostępne będą maseczki, a także płyn dezynfekcyjny oraz rękawiczki jednorazowe. Stoły oraz panele do głosowań zostaną wcześniej zdezynfekowane.
3. Zachęcamy osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA do udzielania pełnomocnictw zaufanym osobom, m.in. spośród innych Akcjonariuszy Spółki. Ograniczenie osób obecnych osobiście na zebraniu poprzez uczestnictwo przedstawicieli Akcjonariuszy pozwoli na zachowanie pomiędzy uczestnikami jak największych odstępów na sali obrad.
4. Zarząd Spółki apeluje do Akcjonariuszy o udział w zebraniu w pierwszym terminie, w szczególności przez pełnomocników, ponieważ konieczność zorganizowania kolejnych zebrań obciąży Spółkę dodatkowymi, wysokimi kosztami oraz spowoduje konieczność udziału Akcjonariuszy w kolejnych zebraniach w czasie epidemii w Polsce.

Ogłoszenie dla Akcjonariuszy DOM S.A.

Dziękujemy za współpracę przy procesie składania przez Państwa posiadanych akcji w siedzibie Spółki oraz wypełnianiu dokumentów związanych z wpisem do rejestru akcjonariuszy DOM S.A.
Informujemy, że wszyscy Akcjonariusze, którzy dopełnili tego obowiązku, zostali wpisani na listę akcjonariuszy. Lista akcjonariuszy została przekazana do Biura Maklerskiego Santander Bank Polska S.A. w celu utworzenia na jej podstawie rejestru akcjonariuszy DOM S.A.

Do wszystkich Państwa Biuro Maklerskie prześle korespondencję powitalną, która będzie zawierać m.in. istotne informacje o zasadach dostępu do serwisu Rejestr online od dnia 1 marca 2021 r. W przypadku braku otrzymania takiej korespondencji od Santander Biuro Maklerskie w podanym terminie, prosimy o kontakt.

V wezwanie Akcjonariuszy Spółki DOM S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

Zarząd DOM S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Bartycka 24/26 paw. 222A, 00-716 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

Niniejsze wezwanie jest piątym wezwaniem. Ogłoszenie z wezwaniem Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Spółka publikuje także w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

IV wezwanie Akcjonariuszy Spółki DOM S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

Zarząd DOM S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Bartycka 24/26 paw. 222A, 00-716 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

Niniejsze wezwanie jest czwartym wezwaniem. Ogłoszenie z wezwaniem Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Spółka publikuje także w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

III wezwanie Akcjonariuszy Spółki DOM S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

Zarząd DOM S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Bartycka 24/26 paw. 222A, 00-716 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

Niniejsze wezwanie jest trzecim wezwaniem. Ogłoszenie z wezwaniem Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Spółka publikuje także w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

II wezwanie Akcjonariuszy Spółki DOM S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

Zarząd DOM S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Bartycka 24/26 paw. 222A, 00-716 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

Niniejsze wezwanie jest drugim wezwaniem. Ogłoszenie z wezwaniem Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Spółka publikuje także w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

I wezwanie Akcjonariuszy Spółki DOM S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

Zarząd DOM S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Bartycka 24/26 paw. 222A, 00-716 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

Informujemy, że Akcjonariusze, którzy mają już zdeponowane akcje w siedzibie Spółki i nie odebrali ich od czasu ostatniego Walnego Zgromadzenia Spółki, również proszeni są o przybycie do siedziby Spółki celem podpisania dokumentów niezbędnych do dokonania przez Santander BM wpisu przysługujących im uprawnień z akcji w rejestrze akcjonariuszy.

Informacja o podpisaniu umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy

Zarząd Spółki pod firmą DOM Spółka Akcyjna informuje, że w związku z obowiązkiem nałożonym na spółkę Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798 z późn. zm.), DOM S.A. zawarła umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie, wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, NIP 896-000-56-73, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 020 883 050 zł (dalej jako Santander BM).

Umowa została podpisana w związku z wyborem Santander BM jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy dokonanym przez Akcjonariuszy Spółki w dniu 2 czerwca 2020 r. na Walnym Zgromadzeniu DOM S.A.

Dematerializacja Akcji Spółki DOM S.A.

Szanowni Państwo, w związku wejściem w życie Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798 z późn. zm.), informujemy, że od dnia 1 marca 2021 r. wprowadzony został obowiązek dematerializacji wszystkich akcji niepublicznych spółek akcyjnych. Najpóźniej do dnia 28 lutego 2021 r. akcjonariusze Spółki zobligowani będą złożyć w Spółce dokumenty akcji. Oznacza to, że od dnia 1 marca 2021 r. roku akcje nie będą miały formy fizycznego dokumentu i wszystkie przyjmą formę zapisu elektronicznego, a dotychczas wystawione dokumenty akcji stracą moc prawną. Akcje (w formie elektronicznej) będą podlegać zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez uprawnione podmioty.

W związku z powyższym przyjęliśmy następujący harmonogram działań:

Do dnia 30 września 2020 r.:

• Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia rejestru akcjonariuszy jest podmiot, który zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, może być to m.in. dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, bank powierniczy.
• Zarząd Spółki zawiera umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z wybranym przez Walne Zgromadzenie podmiotem.
• Następuje pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce - wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia Spółki, czyli jako ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Informacja dotycząca wezwania zostaje umieszczona na stronie internetowej Spółki.

W okresie od dnia 30 września 2020 r. do 28 lutego 2021 r.:

• Następują kolejne 4 wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Wezwania dokonywane są w odstępach czasu nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż dwa tygodnie, w taki sam sposób w jaki zostało dokonane pierwsze wezwanie akcjonariuszy.
• Trwa kompletowanie dokumentów akcji przez Spółkę.

Od dnia 1 marca 2021 r. dokumenty akcji tracą moc obowiązującą. Wykonywanie prawa głosu i wypłata dywidendy przysługują jedynie akcjonariuszom wpisanym do rejestru akcjonariuszy.

Od 1 marca 2026 r. następuje utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały zdematerializowane - papierowe dokumenty akcji tracą moc dowodową w zakresie wykazywania przez akcjonariusza Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe w Spółce.

Informujemy, iż Spółka będzie na bieżąco zamieszczała komunikaty o kolejnych etapach procesu dematerializacji akcji.